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鉅亨網新聞中心第二條第23款1.事實發生日:104/11/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:宏啟勝精密電子(秦皇島)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:關聯企業(3)資金貸與之限額(仟元):147633420(4)原資金貸與之餘額(仟元):4621727(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9206640(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13828367(8)本次新增資金貸與之原因:董事會通過資金貸與額度3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):5816693(2)累積盈虧金額(仟元):23254535.計息方式:按合約規定6.還款之:(1)條件:按合約規定(2)日期:按合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):138283678.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.079.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

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Oct 09 Sun 2016 03:28
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鉅亨網新聞中心第七條第8款1.事實發生日:104/11/122.契約相對人:普華永道中天會計師事務所有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):於104年11月12日經本公司董事會討論通過，委任普華永道中天會計師事務所有限公司對QFII投資業務的財務報表進行審查，並出具審計意見。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。9.其他應敘明事項:無。

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鉅亨網新聞中心第二條第49款1.事實發生日:104/11/132.公司名稱:英瑞國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司第三屆第五次董事會重要決議摘要如下：(1) 通過本公司2015年度第三季合併財務報表案。(2) 通過本公司2016年度稽核計劃案。(3) 通過本公司及集團子公司背書保證及銀行額度申請案。(4) 通過本公司資金貸與子公司Fruitage International Co.,Ltd.案。(5) 通過評估本公司簽證會計師獨立性討論案。(6) 通過訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。(7) 通過本公司本年度董事酬勞發放案。(8) 通過本公司本年度員工紅利發放案。(9) 通過本公司之「公司章程」修訂案。(10)通過本公司之「董事會成員多元化政策」案。(11)通過本公司之「董事進修推行辦法」案。(12)通過本公司之「董事會績效評估辦法」案。(13)通過本公司之「誠信經營作業程序及行為指南」案。(14)通過本公司之「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。(15)通過本公司之「申請暫停及恢復交易作業程序」案。(16)通過本公司之「第一次買回公司股份轉讓員工辦法」案。(17)通過指派翁文鍾先生擔任本公司轉投資柬埔寨公司之法人代表人及董事長案。(18)通過劉福正先生擔任轉投資柬埔寨公司副總經理案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:有關104年第3季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。